Unul dintre bancherii ruși, implicat în dosarul spălătoriei Laundromat, și-a recunoscut vina. Este vorba despre fost membru al consiliului băncii European Express, Oleg Kuzmin.
Potrivit kommersant.ru, Kuzmin și-a recunoscut vina în întregime, iar dosarul deja a fost expediat în instanța de judecată.
Amintim că Oleg Kuzmin este acuzat că a fost implicat în cunoscuta schemă Laundromat prin care au fost spălați peste 156 miliarde de dolari, dintre care 22,3 miliarde de dolari fiind scoși din Rusia prin sistemul judiciar şi cel bancar din Moldova.
Ancheta penală din Rusia a stabilit că Oleg Kuzmin a colaborat cu Vladimir Plahotniuc și Veaceslav Platon, menționați drept organizatori ai schemei criminale de spălare de bani.
0 Comment